Oficial de Cumplimiento - Para Tegucigalpa

Funciones Principales
-Monitorear y analizar operaciones de clientes para detectar transacciones inusuales o sospechosas relacionadas con lavado de dinero y activos.
-Realizar investigaciones, revisiones de expedientes y visitas de verificación a agencias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
-Elaborar reportes regulatorios, informes de gestión, estadísticas y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
-Atender requerimientos de autoridades competentes y mantener actualizados los registros y listados de control.
-Diseñar, actualizar y supervisar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
-Impartir capacitaciones y promover la cultura de cumplimiento dentro de la organización.
-Brindar asesoría a las distintas áreas de la empresa en materia de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

Requisitos
-Profesional universitario en Administración, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
-Experiencia en cumplimiento normativo, auditoría, riesgos o prevención de lavado de dinero.
-Manejo de Microsoft Office (Excel intermedio).
-Habilidades analíticas, atención al detalle y manejo confidencial de la información.
-Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Disponibilidad para realizar visitas a agencias o sucursales.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 40 años
Palabras clave: officer, funcionario